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Procedimientos de diligencia debida: background checks y third party due diligence

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Fecha/Hora
Date(s) - 08/04/2020
10:00 am - 11:00 am

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ASCOM (Asociación Española de Compliance) se solidariza con el elevado número de profesionales que, siguiendo las instrucciones emitidas por las autoridades sanitarias, se mantienen en su residencia y desarrollan su actividad desde ella. En este contexto, van a celebrar una serie de sesiones formativas en streaming y formato abierto, esto es, accesibles de manera gratuita por cualquier persona con interés en los temas tratados.

Esta es la tercera de ellas.

Conoce el modo en que las principales organizaciones llevan a cabo los procedimientos de diligencia debida tanto interna (incorporaciones y promociones) como externa (socios de negocio). Analiza las diferentes fases en que se dividen estos procedimientos y los diferentes niveles de profundidad que se alcanza, en virtud del riesgo.

Ponente: Alain Casanovas, miembro de la Junta Directiva de ASCOM

Por motivos técnicos, el número de asistentes está limitado a 150, y ya se ha superado el aforo. No obstante, esperan poder facilitar el acceso a la grabación de la sesión una vez realizada. Disculpen las molestias ocasionadas.

 

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